东软集团整体上市方案获证监会核准

[ 2007年12月26日 ，中国·沈阳] 12月26日 ，沈阳东软软件股份有限公司（股票简称：东软股份，代码：600718）发布公告称，东软股份关于换股吸收合并东软集团有限公司的方案获得了中国证券监督管理委员会重组委员会有条件审核通过，这意味着筹备近一年的东软集团整体上市计划终于获得证监会核准并开始实施。东软集团的整体上市，不仅标志着东软在规模化和国际化方面迈出重要的一步，也为东软向全球卓越的软件与服务公司目标迈进奠定了坚实的基础。

今年1月22日，东软股份发布公告，拟通过吸收换股的方式，合并其母公司—东软集团，合并方案中提出了多项创新性的安排。该方案依次获得了股东大会，教育部、国资委、商务部等权力机构和国家主管部门的通过。但由于信托持股等事宜，9月份没能通过中国证监会重组委的核准。12月初，东软股份修订了部分方案内容，对信托持股进行了调整，同时增加了合并上市后未来3年的业绩承诺等安排，进一步维护了投资者的利益，明确了公司未来发展方向和目标。 12月25日 ，公司修订后的方案获得证监会重组委有条件审核通过。

东软股份董事长、东软集团董事长兼CEO 刘积仁 博士表示，东软集团实现整体上市，是东软发展历程中一个重要的里程碑，将给东软的发展带来深远的影响。东软整体上市后，公司治理将更加完善，更好地发挥东软股份和东软集团的资源、技术、产品和管理优势，提高整体运行效率与质量，国际业务将实现有效互动，从而为客户带来更大的价值，为投资者带来更大的收益。东软将致力于成为一家令人尊敬的、具有国际竞争优势的、全球卓越的软件和服务提供商。

据悉，目前东软股份总股本为2.8亿元，其中东软集团为控股股东，持有50.30%的股份。根据合并方案，东软股份将以1：3.5的比例，换股吸收东软集团的股份，实现两个公司的合并。合并后，东软的总股本将达到5.2亿元。

根据之前的资料显示，整体上市前，东软股份是国内领先的IT解决方案与服务提供商，兼做国际、国内两个市场。在国内政府及公共事业、企业解决方案领域，具有较高的市场份额，在电信、电力、社保、电子政务、金融、网络安全等领域，市场占有率多年处于领先地位；在国际软件外包方面，在嵌入式汽车音响、导航领域具有多年开发基础和经验，业务保持了较高的增长；在医疗系统领域，成为国内唯一，国际少数几家能自主研制生产CT、磁共振、数字X线机等高端数字医疗设备的厂商。2006年，东软股份营收近27亿元。而作为东软股份的第一大股东，东软集团一直在国际软件外包方面处于领先的发展地位，业务保持了多年的高速增长，在对日本、欧美等外包领域，在嵌入式软件、海外行业客户解决方案、BPO等领域具有较强的发展优势，连续多年位居CCID中国离岸软件外包评比榜首，2007年被美国Global Services杂志和neoIT评为亚洲新兴外包十强榜首,并被国际外包专业委员会（IAOP）评为全球最优秀的25家外包提供商之一。

业内人士表示，目前，中国软件企业实现作大、作强，还有很多制约发展的客观因素和不利条件。而东软实现整体上市，整合公司市场、技术和管理资源，形成发展的合力，将给发展中的中国软件企业带来新的创新模式，树立新的榜样。而东软一直以来的发展定位和对产业的思考与实践，也为东软实现整体发展创造了条件。东软整体上市后，无论在资本市场，还是在软件与服务的市场，都将成为中国软件行业一面新的旗帜，成为中国目前少数能参与国际市场竞争的软件和服务企业。